+7 495 580-71-86

+7 495 580-71-87

Москва, Лодочная улица, 5к1

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния» (ОГРН 1037739198815, ИНН 7733028761, место нахождения: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6)  уведомляет, что на основании решения Совета директоров от 20 мая 2019 г. назначено проведение годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания).

Дата проведения собрания: 24 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1, актовый зал.

Время начала годового общего собрания: 12:00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10:30

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета АО «НПО «Молния» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «НПО «Молния» за 2018 год.

4. О распределении чистой прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2018 год.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2018 год.

6. Об определении количественного состава совета директоров АО «НПО «Молния».

7. Избрание членов совета директоров АО «НПО «Молния».

8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

9. Утверждение аудитора АО «НПО «Молния».

10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».

11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

12.Утверждение устава АО «НПО «Молния» в новой редакции.

13. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния».

14. Утверждение положения «О совете директоров АО «НПО «Молния».

15. Утверждение положения «Об единоличном исполнительном органе (управляющей организации) АО «НПО «Молния».

16. Утверждение положения «О ревизионной комиссии» АО «НПО «Молния».

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания на сайте Общества в сети Интернет www.npomolniya.ru (раздел «Раскрытие информации»), также с 31 мая 2019 года по 23 июня 2019 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125459, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1. Акционеры АО «НПО «Молния» имеют право ознакомиться с информацией (материалами) во время собрания.Контактное лицоКолесникова Ирина Станиславовна, секретарь Совета директоров, тел. +7-495-580-71-86, доб. 20-69, электронная почта: i.kolesnikova@npomolniya.ru

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по адресу: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, или сдать их для голосования в АО «НПО «Молния».

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

© 2018 Все права защищены

cоздание и продвижение сайтов