Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Отчет

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров

Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Молния"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Место нахождения Общества:	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.(стр.)1
Адрес Общества	125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.(стр.)1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.09.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	30.09.2020
Дата составления протокола:	07.10.2020

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 713-19 от 09.12.2019 г.

Председатель собрания - А.А. Семенов

Секретарь собрания – М.В. Каменев

Повестка дня:

1.	Об утверждении годового отчета АО «НПО «Молния» за 2019 год
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2019 год
3.	Об утверждении распределения прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2019 год
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2019 год, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов
5.	Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния»
6.	Об избрании членов Совета директоров АО «НПО «Молния»
7.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»
8.	Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»
9.	Об утверждении аудитора АО «НПО «Молния»
10.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния»
11.	О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»
12.	Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» в новой редакции

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета АО «НПО «Молния» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 423	99.9247
ПРОТИВ	28	0.0260
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53	0.0493

Не голосовали

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2019 год

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НПО «Молния»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 364	99.8698
ПРОТИВ	28	0.0260
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	112	0.1042

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НПО «Молния

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении распределения прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль, полученную АО «НПО «Молния» по итогам деятельности за 2019 год, в общем размере 308 177 938 (триста восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 307	99.8168
ПРОТИВ	87	0.0809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	110	0.1023

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Чистую прибыль, полученную АО «НПО «Молния» по итогам деятельности за 2019 год, в общем размере 308 177 938 (триста восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2019 год, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2019 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 266	99.7786
ПРОТИВ	87	0.0809
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	131	0.1219

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2019 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 462	99.9609
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23	0.0214

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Совета директоров АО «НПО «Молния»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 247 932
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 247 932
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	752 528
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
	Ярош Сергей Николаевич	107 140
	Савенков Николай Александрович	107 023
	Шубин Евгений Александрович	107 030
	Семенов Андрей Александрович	107 030
	Курс Николай Юрьевич	106 988
	Соколова Ольга Михайловна	107 440
	Гинкул Виктор Александрович	107 160
	Крючков Геннадий Григорьевич	1 028

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	273
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	870
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	546

На основании итогов голосования избраны:

Соколова Ольга Михайловна,

Гинкул Виктор Александрович,

Ярош Сергей Николаевич,

Шубин Евгений Александрович,

Семенов Андрей Александрович,

Савенков Николай Александрович,

Курс Николай Юрьевич.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:

Соколова Ольга Михайловна;

Гинкул Виктор Александрович;

Ярош Сергей Николаевич;

Шубин Евгений Александрович;

Семенов Андрей Александрович;

Савенков Николай Александрович;

Курс Николай Юрьевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» - 3 человека.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 422	99.9237
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» - 3 человека.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8. «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния» следующих кандидатов» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.
1.	Медведева Екатерина Борисовна	107 415	99.9172	0	0.0000	89	0.0828	0	0.0000
2.	Трифонов Виталий Анатольевич	107 392	99.8958	0	0.0000	89	0.0828	23	0.0214
3.	Кригер Наталья Аркадьевна	107 357	99.8633	15	0.0140	89	0.0828	43	0.0400

На основании итогов голосования избраны:

Медведева Екатерина Борисовна,

Трифонов Виталий Анатольевич,

Кригер Наталья Аркадьевна.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:

Медведева Екатерина Борисовна;

Трифонов Виталий Анатольевич;

Кригер Наталья Аркадьевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении аудитора АО «НПО «Молния»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 375	99.8800
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	110	0.1023

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров АО «НПО «Молния» за работу в составе Совета директоров в 2019 году не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 357	99.8633
ПРОТИВ	92	0.0856
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.0335

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Вознаграждение членам Совета директоров АО «НПО «Молния» за работу в составе Совета директоров в 2019 году не начислять и не выплачивать

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» за работу в составе Ревизионной комиссии в 2019 году не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 339	99.8465
ПРОТИВ	92	0.0856
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54	0.0502

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» за работу в составе Ревизионной комиссии в 2019 году не начислять и не выплачивать

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	178 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	178 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	107 504
Кворум (%)	60.3020
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	107 358	99.8642
ПРОТИВ	28	0.0260
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	99	0.0921

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» в новой редакции

Настоящий Отчет размещен на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/) в соответствии со ст.62 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений, предусмотренных Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации») и решением заседания Совета директоров от 19.08.2020 г. (протокол №4/20 от 20.08.2020 г.)

Председатель собрания А.А. Семенов

Секретарь собрания М.В. Каменев