+7 495 580-71-86

+7 495 580-71-87

Москва, Лодочная улица, 5к1

Отчет

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров

Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Молния"

 

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

Место нахождения Общества:

125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.(стр.)1

Адрес Общества

125363, г. Москва, ул. Лодочная, д.5, корп.(стр.)1

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

01.06.2021

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные

Дата проведения Собрания:

25.06.2021

Дата составления протокола:

25.06.2021

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

 

Уполномоченное лицо регистратора: Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 559-20 от 28.12.2020 г.

 

 

Повестка дня:

 

1.

Об утверждении годового отчета АО «НПО «Молния» за 2020 год

2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2020 год

3.

Об утверждении распределения прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2020 год

4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2020 год, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов

5.

Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния»

6.

Об избрании членов Совета директоров АО «НПО «Молния»

7.

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

8.

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

9.

Об утверждении аудитора АО «НПО «Молния»

10.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния»

11.

О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
1 «Об утверждении годового отчета АО «НПО «Молния» за 2020 год»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 191

99.9662

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

40

0.0338

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2020 год»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 196

99.9704

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

35

0.0296

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
3 «Об утверждении распределения прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2020 год»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль, полученную АО «НПО «Молния» по итогам деятельности за 2020 год, в общем размере 990 (девятьсот девяносто) тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

107 282

90.7393

ПРОТИВ

10 854

9.1803

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

95

0.0804

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «молния» за 2020 год, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2020 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

107 246

90.7089

ПРОТИВ

10 913

9.2302

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

72

0.0609

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
5 «Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПО «Молния»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 215

99.9865

ПРОТИВ

16

0.0135

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Об избрании членов Совета директоров АО «НПО «Молния»

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 247 932

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

1 247 932

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

827 617

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

 

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

 

Николаев Олег Артурович

119 812

 

Семак Юрий Кириллович

119 777

 

Дегтярев Антон Олегович

119 773

 

Назаренко Вадим Вадимович

119 757

 

Хромов Вадим Валерианович

119 767

 

Карпович Сергей Степанович

119 739

 

Соколова Ольга Михайловна

108 091

 

ПРОТИВ всех кандидатов:

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

378

Не голосовали по всем кандидатам:

0

Нераспределенные голоса:

40

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

483

 

На основании итогов голосования избраны: Николаев Олег Артурович, Семак Юрий Кириллович, Дегтярев Антон Олегович, Хромов Вадим Валерианович, Назаренко Вадим Вадимович, Карпович Сергей Степанович, Соколова Ольга Михайловна.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
7 «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» - 3 человека» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 179

99.9560

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

25

0.0211

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

27

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня
№ 8. «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

 

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

 

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния» следующих кандидатов» голоса распределились следующим образом.

ФИО кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

  1. 1.  

Нуралиева Юлия Викторовна

118 158

99.9383

0

0.0000

73

0.0617

0

0.0000

  1. 2.  

Синичкина Ирина Владимировна

118 158

99.9383

0

0.0000

73

0.0617

0

0.0000

  1. 3.  

Якимова Анна Владимировна

118 164

99.9433

0

0.0000

67

0.0567

0

0.0000

 

На основании итогов голосования избраны: Якимова Анна Владимировна, Нуралиева Юлия Викторовна, Синичкина Ирина Владимировна.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
9 «Об утверждении аудитора АО «НПО «Молния»»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «НПО «Молния» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «А.И. Аудит-Сервис» (ИНН 7707021819)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 178

99.9552

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

53

0.0448

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
10 «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров АО «НПО «Молния» за работу в составе Совета директоров в 2020 году не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 206

99.9789

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

25

0.0211

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №
11 «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 276

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

178 276

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

118 231

Кворум (%)

66.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

 

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «НПО «Молния» за работу в составе Ревизионной комиссии в 2020 году не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

118 206

99.9789

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

25

0.0211

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

 

Настоящий Отчет размещен на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/) в соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и решением Совета директоров от 21.05.2021 г. (Протокол №3-21 от 21.05.2021 г.)

 

 

Председатель собрания                   А.А. Семенов

                                              

Секретарь собрания                          М.В. Каменев

 

© 2018 Все права защищены

cоздание и продвижение сайтов

{height:100%}