+7 495 580-71-86

+7 495 580-71-87

Москва, Лодочная улица, 5к1

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»

 

Уважаемый акционер АО «НПО «Молния»!

 

Совет директоров акционерного общества «Научно-производственное объединение «Молния» уведомляет Вас о проведении «30» сентября 2020 года годового общего собрания акционеров Общества.

 

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров АО «НПО «Молния» от «19» августа 2020 года.

Форма проведения – заочное голосование.                                                       

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «07» сентября 2020 года.

Датой до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы общества установлено «02» сентября 2020 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «НПО «Молния» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НПО «Молния» за 2019 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2019 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2019 год.

5. Об определении количественного состава совета директоров АО «НПО «Молния».

6. Избрание членов совета директоров АО «НПО «Молния».

7. Об определении количественного состава ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

9. Утверждение аудитора АО «НПО «Молния».

10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».

11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».

12. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» в новой редакции.

 

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров размещена на сайте Общества в сети Интернет (http://www.npomolniya.ru/):

 

•  Годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2019 г., предварительно утвержденный советом директоров АО «НПО «Молния»;

•  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2019 г;

•  Аудиторское заключение о годовой бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2019 г;

•  Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НПО «Молния»;

•  Согласия кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;

•  Кадровые справки на кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;

•  Проект Положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния»;

•  Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

•  Выписка из протокола заседания совета директоров, заверенная Корпоративным секретарем АО «НПО «Молния» в части рекомендаций, данных Советом директоров акционерам АО «НПО «Молния».

 

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с «08» сентября 2020 года по «30» сентября 2020 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125459, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Контактное лицо – Каменев Михаил Вячеславович (секретарь Совета директоров) m.kamenev@npomolniya.ru. +7 (495) 580-71-86, доб.20-69; +7-958-832-27-37.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.

Дата и время окончания приема бюллетеней – «30» сентября 2020 года в 16.00 часов по московскому времени.

 

© 2018 Все права защищены

cоздание и продвижение сайтов

{height:100%}